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雷火app-中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告

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  证券代码:300756 证券简称:中山金马布告编号:2019-092

  中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  中山市金马科技文娱设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室)以现场方法举行第二届董事会第十二次会议,本次会议由董事长邓志毅招集,会议告诉已于2019年9月2日以书面、通讯等方法宣布。本次董事会应到会董事5人,实践到会董事5人。会议由董事长邓志毅先生掌管,公司整体监事及高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行、表决等契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议以记名投票方雷火app-中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告法投票表决,审议及表决状况如下:

  (一)审议并经过了《关于调整公司2019年限制性股票鼓励方案颁发鼓励目标和颁发数量的方案》

  鉴于公司《2019年限制性股票鼓励方案》(以下简称“本鼓励方案”)中确认的部分鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购公司拟向其颁发的算计20.20万股限制性股票,依据公司2019年第三次暂时股东大会的授权,董事会对本鼓励方案颁发鼓励目标名单及颁发的限制性股票数量进行了调整。经调整后,本鼓励方案颁发鼓励目标人数由72人变更为61人,累计颁发的限制性股票数量由108.90万股变更为88.70万股。除上述自愿抛弃的鼓励目标外,其他拟颁发的鼓励目标均为公司本鼓励方案中确认的人员。除上述调整外,其他要素均与公司2019年第三次暂时股东大会审议经过的鼓励方案内容共同。

  公司独立董事对本方案事项宣布了清晰赞同的独立定见。北京市中伦(广州)律师事务所出具了法令定见书。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息宣布网站巨潮资讯网发布的《关于调整公司2019年限制性股票鼓励方案颁发鼓励目标名单和颁发数量的布告》及其他相关布告。

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议并经过了《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》

  依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励管理办法》、《公司章程》等有关法令、行政法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票鼓励方案》中限制性股票颁发条件的规则,董事会以为:公司本鼓励方案设定的鼓励目标获授权益的条件现已成果,本鼓励方案的调整及颁发相关事项已获得现阶段必要的赞同和授权。董事会赞同确认以2019年9月12日为公司本鼓励方案颁发日,以19.29元/股的价格向61名鼓励目标颁发算计88.70万股限制性股票,并雷火app-中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告授权董事会秘书及其授权人士就本鼓励方案颁发处理信息宣布、挂号等相关事宜。

  公司独立董事对本方案事项宣布了清晰赞同的独立定见。北京市中伦(广州)律师事务所出具了法令定见书。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息宣布网站巨潮资讯网发布的《关于向鼓励目标颁发限制性股票的布告》及其他相关布告。

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  (三)审议并经过了《关于拟对外出资建立全资子公司的方案》

  为了满意公司展开需要及推动公司事务展开,公司拟以自有资金人民币2,000万元对外出资建立全资子公司中山市金马文旅科技有限公司(以工商行政管理部分终究核准挂号称号为准),展开相关运营事务。新建立的全资子公司注册地址张震岳当爸、运营范围等信息以当地工商行政管理部分终究核准挂号信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权署理人担任处理本次建立全资子公司的相关事宜。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息宣布网站巨潮资讯网发布的《关于拟对外出资建立全资子公司的布告》。

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票

  三、备检文件

  (一) 《中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择》;

  (二)《中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单(颁发日雷火app-中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告)》;

  (三)《中山市金马科技文娱设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》;

  (四)《北京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案调整及限制性股票颁发的法令定见书》;

  (五)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  中山市金马科技文娱设备股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月十二日

(责任编辑:DF512)